O dono do banco onde estava a conta “Marilia” – que abastecia o
propinoduto da Siemens, no cartel dos trens de São Paulo – é a mesma
pessoa que vendeu o apartamento adquirido pelo ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, logo que deixou a presidência. E é um veterano
conselheiro de políticos. Trata-se do banqueiro Edmundo Safdié. Em
2006, tornou-se réu, acusado de lavagem de dinheito do ex-prefeito de
São Paulo Celso Pitta, incurso na Ação Pena Pública no.
2004.61.81.004588-1, que tramita em segredo de Justiça. http://www.jfsp.jus.br/20061031celsopitta/
A rigor, a compra do apartamento pode ser apenas coincidência. O
apartamento adquirido – 450 m2 do Edifício Chopin, rua Rio de Janeiro,
Higienópolis – fica a poucos metros do antigo apartamento de FHC, na rua
Maranhão. Na época, FHC anunciou que pagara R$ 1,1 milhão pelo
apartamento – valor considerado muito baixo por moradores do edifício.
Mas também podia ser um agrado de Safdié, para se vangloriar de vender
um imóvel para um ex-presidente.
Em outras operações, Safdié foi mais controvertido. E a reincidência
na lavagem de dinheiro - após o caso Pitta - pode explicar as últimas
movimentações de Edmundo Safdié, vendendo seus ativos para outro banco.
A conta “Marília” estava no Leumi Private Bank da Suiça, antigo Multi
Commercial Bank. Entre 1998 e 2002 – segundo documentos em poder da
Polícia Federal – a conta movimentou 20 milhões de euros. Aslton e
Siemens – as principais financiadores do esquema – compartilhavam a
conta. Segundo revelou ao Estadão o ex-presidente da Siemens Adilson
Primo, a movimentação era feita pela própria matriz da empresa. Fontes
do Ministério Público Estadual informaram a IstoÉ que dessa conta saiu o
dinheiro para o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado)
Robson Marinho e para os lobistas Arthur Teixeira e José Geraldo Villas
Boas (leia aqui).
Nesse período, a instituição era controlada por Safdié, da tradição dos
banqueiros libaneses-judeus que aportaram no Brasil no pós-Guerra e
especializaram-se em administrar fortunas nos grandes mercados
internacionais.
A saga dos Safdié
Edmond
Safdié foi um brilhante banqueiro que fundou o Banco Cidade em 1965 e,
nos tempos do regime militar, mantinha estreitas relações com o
general Golbery do Couto e Silva.
Em 1966 entrou no ramo de gestão de fortunas e administração de
recursos no mercado internacional. Adquiriu em Genebra, Suiça o Multi
Commercial Bank, mais tarde convertido em Banco Safdié. Em 1988 criou o
Commercial Bank of New York. http://www.safdie.com.br/institucional/index.html
No final dos anos 90, a família decidiu concentrar-se em gestão de
patrimônio, reorganizou as empresas e concentrou a gestão de patrimônio
no banco suíço.
No final de 2012, Banco Safdié foi adquirido pelo Leumi, maior banco de
Israel pelo critério de ativos. No Brasil, a família concentrou-se
apenas na gestão de ativos depois que a crise de 2008 lançou
desconfiança geral sobre gestores de ativos. Também podem ter
contribuído para a reestruturação do grupo as ações internacionais
contra lavagens de dinheiro, que expuseram Edmundo no caso Celso Pitta. http://www.leumiprivatebank.com/
O apartamento de FHC
Logo que saiu da presidência, Fernando Henrique Cardoso adquiriu de Edmundo Safdié o apartamento no 8o andar do edifícil Chopin, a poucos metros de seu apartamento anterior.
Na época, anunciou-se o preço de R$ 1,1 milhão. Embora anterior ao boom
de imóveis em São Paulo, considerou-se que o preço estava subavaliado,
para um imóvel de 450 metros quadrados. http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR48918-6009,00.html
No GGN
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